MP News: 24 अरब की ठगी में Indore से जुड़े तार, एक फर्म के खाते में 300 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन
MP News: इंदौर में ट्रेडिंग के नाम पर रुपए डबल करने का लालच देकर 20 लाख की ठगी के तार पांच राज्यों तक जा पहुंचे हैं। यॉर्क एफएक्स और यॉर्कर कैपिटल फर्म ने देशभर में लोगों को फंसाया और कुल 24 अरब रुपए की बड़ी ठगी कर ली। एसटीएफ की 25 दिन की जांच में अरबों के फर्जी ट्रांजेक्शन पकड़े गए हैं। हरियाणा के एक छोटे से कमरे में बैठकर कंपनी चलाने वाले गिरोह के खाते में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेनदेन मिले हैं।
ईडी और आयकर विभाग ने ली कमान, 150 करोड़ की रकम फ्रीज
एसटीएफ की शुरुआती कार्रवाई में 150 करोड़ रुपए की रकम फ्रीज कर दी गई है। जैसे ही इस ठगी का खुलासा हुआ, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुरानी एफआईआर पर ईडी ने एक जगह सर्चिंग भी की है, जबकि एसटीएफ ने आयकर और जीएसटी विभाग को पत्र भेजकर और जानकारी मांगी है। वहीं इंदौर में रैपिडो चालक से दो बार ठगी, ब्लैकमेलिंग और रिश्वत जैसे मामलों की भी जांच जारी है।
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MP News: 80 से ज्यादा संदिग्ध खाते, 10 परतों में घुमाए रुपए
जांच में सामने आया कि ठगों ने 80 से ज्यादा संदिग्ध बैंक खातों के जरिये ठगी की रकम को घुमाया। गिरोह के सरगना लविश चौधरी ने अपनी टीम के साथ 7 से 10 बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कर ट्रेसिंग मुश्किल कर दी। कुल 260 संदिग्ध लोगों को पहचान कर उनसे पूछताछ की जा रही है।
पहली शिकायत से खुला बड़ा घोटाला, अरबों का लेनदेन
इस पूरे मामले की शुरुआत इंदौर के ईशान सलूजा की शिकायत से हुई, जिन्होंने बताया कि उनसे 20.18 लाख की धोखाधड़ी हुई है। जांच में सामने आया कि इंडेंट बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी के खाते में 2023-24 के दौरान 7.2 अरब रुपए का लेनदेन हुआ, वहीं रेंटल टेक्नोलॉजी में 15.80 अरब का ट्रांजेक्शन मिला। इसके बाद एसटीएफ ने जांच का दायरा बढ़ाया और मामला पांच राज्यों तक जा पहुंचा। अब इस घोटाले की परतें तेजी से खुल रही हैं और अरबों की इस ठगी के और भी राज सामने आने की उम्मीद है।
